ЭКОНОМИКА РФ [новости]

ЦБ расширит критерии мошенничества при операциях в СБП

Центральный банк России планирует добавить операции по переводу крупных сумм самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) в список признаков мошенничества. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

По его словам, банки будут обращать внимание на случаи, когда клиент в один день переводит деньги себе, а затем пытается отправить средства новому получателю, которому не переводил деньги более шести месяцев.

Уваров отметил, что с момента расширения списка признаков мошенничества более года назад злоумышленники нашли новые схемы обмана, поэтому регулятор решил обновить критерии, включив в них элементы, похожие на те, что действуют с сентября для предотвращения мошенничества при снятии наличных в банкоматах.

Обновленный приказ с расширенным перечнем признаков мошеннических операций будет опубликован в ближайшее время. Ранее список обновлялся в июле 2024 года и включал такие критерии, как множественные подозрительные операции на одном счете, наличие уголовного дела в отношении получателя средств и повышенную активность телефона, не характерную для клиента.

Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 

👉 вот ссылка на канал:
https://i.mondiara.com/i/c/russia_economy

Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) 
Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app)

Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! 
Спасибо, что с нами!

Источник: www.kommersant.ru